Leitfaden zum Start des Zahlungsgateways

Angaben des Rechtssubjekts

3) Geben Sie die erforderlichen Daten ein

In der Kategorie Vertreter geben Sie die Personen an, die berechtigt sind, im Namen des Unternehmens zu handeln. Wenn Sie eine natürliche Person - Einzelunternehmer sind, wird diese Kategorie nicht angezeigt. Wenn das Unternehmen jedoch eine juristische Person ist, müssen Sie die Personen angeben, die gemäß dem Handelsregister berechtigt sind, im Namen des Unternehmens zu handeln. Wenn eine GmbH zwei Geschäftsführer zum Beispiel hat und sie laut Handelsregister zusammen im Namen des Unternehmens handeln, müssen Sie Angaben zu beiden Geschäftsführern angeben.

Wenn Sie eine Person sind, die auch zukünftig Zugang zu ThePay haben sollte, aktivieren Sie die Option "Im System als Verwalter einrichten". Sie werden dann im System als Benutzer mit passivem Zugang geführt, dh als Person, die definierte Rechte in Bezug auf ThePay hat, wie zum Beispiel das Recht, den Status von ThePay-Konten anzusehen und Buchungsberichte herunterzuladen. Sie haben jedoch nicht die Berechtigung, Bankkonten zu ändern oder Geldtransaktionen durchzuführen. Nach Absolvierung mehrerer Verifizierungsschritte können Sie später aktiven Zugang erhalten.

Der tatsächliche Eigentümer ist eine natürliche Person, die tatsächlich oder rechtlich die Möglichkeit hat, einen unmittelbaren oder mittelbaren entscheidenden Einfluss auf eine juristische Person, einen Treuhandfonds oder eine andere rechtliche Struktur ohne Rechtspersönlichkeit auszuüben. Dies sind also Personen, die Sie in der Datenbank der tatsächlichen Eigentümer melden müssen. Die Angaben zu den tatsächlichen Eigentümern müssen wahrheitsgemäß sein. Anschließend müssen Sie die Daten spezifizieren, aufgrund derer die Position des tatsächlichen Eigentümers festgelegt wird. Bei Handelsgesellschaften (z. B. GmbH, AG) ist ein Indikator für die Position des tatsächlichen Eigentümers, dass die betreffende Person selbst oder in Übereinstimmung mit anderen Personen mehr als 25 % der Stimmrechte der Handelsgesellschaft besitzt oder einen Anteil am Grundkapital von mehr als 25 % besitzt, alleine oder in Übereinstimmung mit anderen Personen die in dem ersten Satz genannte Person kontrolliert oder Anspruch auf mindestens 25 % des Gewinns der Handelsgesellschaft hat.

Bewerten Sie dann, ob Sie nicht auch ein echtes Eingentümer sind Politisch exponierter Mensch oder eine Person sind, gegen die die Tschechische Republik internationale Sanktionen gemäß dem Gesetz über die Umsetzung internationaler Sanktionen verhängt . Wenn auch nur Eine dieser Bedingungen zutrifft, erlaubt unsere interne Richtlinie leider keine Zusammenarbeit. Ihr Name darf auch nicht in den Listen von Personen stehen, gegen die die Tschechische Republik internationale Sanktionen verhängt. Dies sind Listen der EU, FATF, MF ÄŒR, UN usw.

Geben Sie dann den Zweck und die Natur der Geschäftsbeziehung an, um die Realität bestmöglich zu beschreiben. Zum Beispiel den Betrieb eines E-Shops für Kinderspielzeug.

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