Sprievodca spustením Platobnej brány

Údaje o subjekte

3) Doplňte požadované údaje

V kategórii Zástupca doplňte osoby, ktoré majú oprávnenie konať za subjekt. V prípade, že ste fyzickou osobou – živnostníkom, táto kategória sa nezobrazuje. Ak je ale subjekt právnickou osobu, je nutné doplniť osoby, ktoré majú oprávnenie konať za subjekt, a to podľa zápisu v obchodnom registri. Ak má teda s.r.o. dvoch konateľov a podľa obchodného registra konajú za spoločnosť obidvaja dokopy, je nutné vyplniť údaje o oboch konateľoch.

V prípade, že ste osobou, ktorá by mala mať aj v budúcnosti prístup do ThePay, zaškrtnite možnosť Založiť v systéme ako disponenta. Potom budete v systéme vedený ako užívateľ s pasívnym prístupom, teda osoba, ktorá má vymedzené práva k ThePay, napr. má právo nahliadať na stav ThePay účtov, sťahovať účtovné osnovy. Nemá oprávnenie meniť Bankové účty a vykonávať Operácie s peniazmi. Následne je možné v nastavení ThePay po absolvovaní niekoľkých overovacích krokov získať aktívny prístup.

Skutočný majiteľ je fyzická osoba, ktorá má fakticky alebo právne možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv v právnickej osobe, vo zvereneckom fonde alebo v inom právnom usporiadaní bez právnej osobnosti. Ide teda o osobu či osoby, ktoré majú povinnosť hlásiť sa do Evidencie skutočných majiteľov. Skutočných majiteľov je nutné vyplniť podľa pravdy. Následne musíte špecifikovať údaje, na základe ktorých je pozícia skutočného majiteľa založená. Pri obchodných korporáciách (napr. s.r.o., a.s.) je indikátorom pozície skutočného majiteľa to, že daný človek sám alebo spolu s osobami konajúcimi s ním v zhode disponuje viac ako 25 % hlasovacími právami tejto obchodnej korporácie alebo má podiel na základnom kapitále väčšom ako 25 %, sám alebo spolu s osobami konajúcimi s ním v zhode ovláda osobu uvedenú v prvej vete alebo má byť príjemcom aspoň 25 % zisku tejto obchodnej korporácie.

Následne vyhodnoťte, či nie ste vy ani Skutočný majiteľ Politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií. Ak čo i len jedno z toho platí, naša interná politika bohužiaľ nedovolí, aby sme spolu nadviazali spoluprácu. Rovnako tak nesmie vaše meno figurovať v zozname osôb, proti ktorým Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie. Ide o zoznamy vedené EÚ, FATF, MF SR, OSN atď.

Potom vyplňte účel a povahu obchodného vzťahu, aby čo najlepšie popisoval realitu. Napr. prevádzkovanie e-shopu s detskými hračkami.

Súvisiace:

Konfigurácia