AML Regeln

AML Regeln

AML/CFT (Anti-Geldwäsche, Terrorismusfinanzierungsbekämpfung) ist eine Reihe von Aktivitäten, die wir gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche durchführen müssen. AML Regeln, wie wir sie kurz nennen, dienen der Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems zur Legalisierung von Einnahmen aus Straftaten (Geldwäsche) und der Finanzierung des Terrorismus. Aus diesem Grund haben wir umfassende interne Richtlinien, Verfahren und Kontrollmaßnahmen eingeführt, die im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit ausführen.

Einige Schritte, die Sie im Rahmen der Registrierung und während unserer Zusammenarbeit ergreifen müssen, stehen in direktem Zusammenhang mit den AML Regeln. Vereinfacht gesagt, wollen wir Ihnen nicht das Leben schwer machen, sondern wir erfüllen rechtliche Verpflichtungen. Sie werden am häufigsten auf Begriffe wie Kundenidentifikation, Kundenüberprüfung, tatsächlicher Eigentümer und politisch exponierte Person stoßen. Wir werden nicht in übermäßige Details gehen, das könnte langweilig sein.

Es reicht zu wissen, dass wir Identitätsdokumente, Kontoauszüge, Verifizierungszahlungen, Informationen über Sie, Ihre gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder), tatsächliche Eigentümer, geplante Geschäftstätigkeiten, Art der finanziellen Mittel usw. sammeln müssen. Wir haben keine Wahl. Wir dürfen darüber hinaus natürlich niemandem außer den zuständigen staatlichen Behörden Informationen weitergeben. Es kann auch vorkommen, dass wir in einigen Fällen die Zusammenarbeit ablehnen oder einschränken oder sogar vollständig beenden müssen. Es ist nichts Persönliches, höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass wir dies tun müssen, um die gesetzlichen Bestimmungen oder vertragliche Vereinbarungen mit Dritten nicht zu verletzen.

Zugehörig:

Tschechische Nationalbank-Aufsicht